Dabei soll er mittels Scheinfirmen und scheinbar ahnungslosen Strohleuten in Österreich und Deutschland die Bank dazu gebracht haben, ab 2019 Geschäfte zu finanzieren, die es scheinbar nie gab, berichtete das Nachrichtenmagazin „profil“ in seiner neuen Ausgabe. Ein Sprecher der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) bestätigte das. Laut dem Sprecher wird bereits seit Herbst 2020 gegen sechs Beschuldigte ermittelt. Nähere Angaben wollte er zu dem Fall nicht machen.
Ausgebildeter Zahntechniker
Laut „profil“ handelt es sich bei dem Hauptbeschuldigten um einen ausgebildeten Zahntechniker. Dieser soll zur Geschäftsanbahnung im Jahr 2018 der Bank Verträge mit angeblichen Geschäftsbeziehungen zu Dentallaboren in Österreich und Deutschland vorgelegt haben, die Fräsen zur Herstellung von Zahnimplantaten benötigen würden.
Laut Ermittlungen soll der Beschuldigte diese Verträge allerdings selbst angefertigt haben. Er gab vor, die Fräsmaschinen zu bestellen, um sie dann an Zahnlabore und Zahntechniker zu vermieten. Die Finanzierung sollte die BTV bzw. ihre Leasingsparte übernehmen.
Fingierte Dentallabore
Der Bank fiel laut dem „profil“-Bericht monatelang nicht auf, dass diese Dentallabore entweder gar nicht existierten oder die Namen realer Anbieter missbraucht worden waren. Bis die BTV drauf kam, dass sie betrogen wurde, war der Großteil des Geldes verschwunden. Innerhalb von elf Leasingverträgen soll die Bank rund 6,4 Millionen Euro überwiesen haben. Die Ermittlungen laufen laut „profil“ in Richtung Betrug und Geldwäsche.